Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAYMOND NASSER

***.454.788-**

Empresas vinculadas

BLOCKFILLS AMS LTDA

58.937.836/0001-05

MESA BTC CORRETAGEM INTEMEDIACAO MEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

36.100.421/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAYMOND NASSER

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAYMOND NASSER
CPF: ***.454.788-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BLOCKFILLS AMS LTDA 58.937.836/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2025	Ver empresa
MESA BTC CORRETAGEM INTEMEDIACAO MEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 36.100.421/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	04/05/2021	Ver empresa
OR HUB LTDA 37.821.855/0001-93Inapta	Sócio sem Capital	10/07/2020	Ver empresa
RN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 17.557.259/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2018	Ver empresa
D.A.N ENTERTAINMENT PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 16.506.676/0001-91Ativa	Sócio	01/10/2015	Ver empresa
FENAINVEST INTERNET LTDA 17.827.990/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2013	Ver empresa

Razão social

BLOCKFILLS AMS LTDA

58.937.836/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2025

Razão social

MESA BTC CORRETAGEM INTEMEDIACAO MEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

36.100.421/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2021

Razão social

OR HUB LTDA

37.821.855/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2020

Razão social

RN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

17.557.259/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2018

Razão social

D.A.N ENTERTAINMENT PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

16.506.676/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2015

Razão social

FENAINVEST INTERNET LTDA

17.827.990/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.