Pessoa
RAYMOND DIAS TAVARES
Empresas vinculadas
ORGANIZACAO HUMANITARIA SER HUMANO SEM FRONTEIRAS - SHSF
TOPPO LTDA
Pessoa investigada
RAYMOND DIAS TAVARES
Informações básicas
- Nome
- RAYMOND DIAS TAVARES
- CPF
- ***.085.748-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ORGANIZACAO HUMANITARIA SER HUMANO SEM FRONTEIRAS - SHSF 18.302.084/0001-83Baixada | Diretor | 22/05/2013 | Ver empresa |
TOPPO LTDA 00.822.305/0001-89Baixada | Sócio sem Capital | 14/09/1995 | Ver empresa |
Razão social
ORGANIZACAO HUMANITARIA SER HUMANO SEM FRONTEIRAS - SHSF
18.302.084/0001-83
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
22/05/2013
Razão social
TOPPO LTDA
00.822.305/0001-89
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/09/1995
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.