Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAYMOND DAVID SHAYO

***.737.778-**

Empresas vinculadas

M&S ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

61.196.812/0001-49

SOMEU PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

22.764.541/0001-29
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAYMOND DAVID SHAYO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAYMOND DAVID SHAYO
CPF
***.737.778-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

M&S ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

61.196.812/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2024

Ver empresa

Razão social

SOMEU PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

22.764.541/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2015

Ver empresa

Razão social

ENER 5 ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA

13.780.240/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2011

Ver empresa

Razão social

RS-1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

08.986.105/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.