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Pessoa

RAYMER SERRUYA MONTEIRO

***.202.262-**

Empresas vinculadas

CONTABILIX CONTABILIDADE ONLINE LTDA.

24.199.855/0001-51

BARRAL MONTEIRO & SERRUYA MONTEIRO LTDA

09.137.848/0001-31
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAYMER SERRUYA MONTEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAYMER SERRUYA MONTEIRO
CPF
***.202.262-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CONTABILIX CONTABILIDADE ONLINE LTDA.

24.199.855/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2020

Ver empresa

Razão social

BARRAL MONTEIRO & SERRUYA MONTEIRO LTDA

09.137.848/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2009

Ver empresa

Razão social

FAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA

10.278.498/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2008

Ver empresa

Razão social

MUNDI DISTRIBUIDORA LTDA.

04.561.418/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2003

Ver empresa

Razão social

B M RENT A CAR LTDA

01.688.176/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.