Pessoa
RAYDAN SEBE
Empresas vinculadas
DOMVIE NANUQUE SPE LTDA
RAMDY RAYDAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Pessoa investigada
RAYDAN SEBE
Informações básicas
- Nome
- RAYDAN SEBE
- CPF
- ***.916.396-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DOMVIE NANUQUE SPE LTDA 53.798.173/0001-63Ativa | Sócio | 05/02/2024 | Ver empresa |
RAMDY RAYDAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 20.958.749/0001-53Ativa | Sócio | 17/05/2021 | Ver empresa |
RAYDAN E LOBAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 30.492.039/0001-34Ativa | Sócio sem Capital | 18/05/2018 | Ver empresa |
PRATA - EMPREENDIMENTOS E MIDIA LTDA 03.112.317/0001-08Baixada | Sócio sem Capital | 19/04/1999 | Ver empresa |
Razão social
DOMVIE NANUQUE SPE LTDA
53.798.173/0001-63
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/02/2024
Razão social
RAMDY RAYDAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
20.958.749/0001-53
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/05/2021
Razão social
RAYDAN E LOBAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
30.492.039/0001-34
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/05/2018
Razão social
PRATA - EMPREENDIMENTOS E MIDIA LTDA
03.112.317/0001-08
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/04/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.