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Pessoa

RAYANA KABACZNIK BEMERGUY

***.841.182-**

Empresas vinculadas

REAL PALMA LTDA

03.174.361/0001-42

POSTO AVODA LTDA

41.587.150/0001-20
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAYANA KABACZNIK BEMERGUY

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAYANA KABACZNIK BEMERGUY
CPF
***.841.182-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

REAL PALMA LTDA

03.174.361/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO AVODA LTDA

41.587.150/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2021

Ver empresa

Razão social

BEMERGUY & KABACZNIK LTDA

10.776.020/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2019

Ver empresa

Razão social

CHALOM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

28.295.744/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2017

Ver empresa

Razão social

KABACZNIK & BEMERGUY LTDA

14.447.827/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2011

Ver empresa

Razão social

KABACZNIK & CIA LTDA

13.408.947/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2010

Ver empresa

Razão social

BH FOOD'S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

10.748.261/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2009

Ver empresa

Razão social

MEJER AGROFLORESTAL LTDA

03.044.969/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2003

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS ANDRERA LTDA

04.965.622/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.