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Pessoa

RAWELLY BATISTA MELO

***.214.370-**

Empresas vinculadas

TOP 25 CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

44.123.345/0001-08

POWER BERRY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA

33.299.911/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAWELLY BATISTA MELO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAWELLY BATISTA MELO
CPF: ***.214.370-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP 25 CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 44.123.345/0001-08Inapta	Administrador	04/11/2021	Ver empresa
POWER BERRY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 33.299.911/0001-10Baixada	Administrador	29/08/2019	Ver empresa
RIVA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 29.665.141/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	15/10/2018	Ver empresa

Razão social

TOP 25 CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

44.123.345/0001-08

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2021

Razão social

POWER BERRY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA

33.299.911/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2019

Razão social

RIVA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

29.665.141/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.