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Pessoa

RAUNY PEDRO RIBEIRO CHAGAS PROENCIO

***.698.469-**

Empresas vinculadas

BLOC PLACE LTDA

44.767.469/0001-26

TWO ITX LTDA

42.903.368/0001-00
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUNY PEDRO RIBEIRO CHAGAS PROENCIO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAUNY PEDRO RIBEIRO CHAGAS PROENCIO
CPF
***.698.469-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

BLOC PLACE LTDA

44.767.469/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2022

Ver empresa

Razão social

TWO ITX LTDA

42.903.368/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2021

Ver empresa

Razão social

ORBANK CORRETORA DE SEGUROS LTDA

42.731.529/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2021

Ver empresa

Razão social

BLOC HOUSE SA

40.934.102/0001-07

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/02/2021

Ver empresa

Razão social

ORBANK SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA

40.621.755/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

ORBANK VIDA E PREVIDENCIA LTDA.

40.622.008/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

ORBANK INVESTIMENTOS CCTVM LTDA

40.581.759/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

ORBANK DTVM LTDA

40.476.603/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2021

Ver empresa

Razão social

ORBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES LTDA

40.411.640/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2021

Ver empresa

Razão social

ORBANK ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

40.391.480/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2021

Ver empresa

Razão social

INTERGALAXY PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA

37.253.766/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2020

Ver empresa

Razão social

DIGITAL MONEY SISTEMA DE PAGAMENTOS ATIVOS DIGITAIS LTDA

37.173.398/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.