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Pessoa

RAUL SOUZA FRANCISCO

***.266.997-**

Empresas vinculadas

MAGMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

16.699.500/0001-01

ROBCHEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.130.147/0001-12
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUL SOUZA FRANCISCO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAUL SOUZA FRANCISCO
CPF
***.266.997-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MAGMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

16.699.500/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2012

Ver empresa

Razão social

ROBCHEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.130.147/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2010

Ver empresa

Razão social

RIO ENGENHO D'AGUA CONSULTORIA FINANCEIRA E DE EMPREENDIMENTOS LTDA.

10.671.138/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2009

Ver empresa

Razão social

RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A

30.741.961/0001-18

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/06/2008

Ver empresa

Razão social

R.R.EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

08.619.963/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/01/2007

Ver empresa

Razão social

RIO BONITO CONSULTORIA LTDA

04.512.773/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2001

Ver empresa

Razão social

M B RIO AUTOMOVEIS LTDA

02.953.262/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/1999

Ver empresa

Razão social

W M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A

33.497.967/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/01/1978

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.