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Pessoa

RAUL SILVA MAGALHAES SAMPAIO

***.221.265-**

Empresas vinculadas

LOGO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

35.703.988/0001-30

WR IRMAOS SAMPAIO LTDA

13.320.110/0001-82
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUL SILVA MAGALHAES SAMPAIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAUL SILVA MAGALHAES SAMPAIO
CPF
***.221.265-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LOGO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

35.703.988/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2021

Ver empresa

Razão social

WR IRMAOS SAMPAIO LTDA

13.320.110/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2019

Ver empresa

Razão social

P.A.SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

23.122.384/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2017

Ver empresa

Razão social

ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA

04.447.887/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.