Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAUL SILVA JUNIOR

***.994.178-**

Empresas vinculadas

BTGM PARTICIPACOES LTDA

33.180.806/0001-68

CHACARAS DAS MOCAS EMPREENDIMENTO SPE LTDA.

24.727.922/0001-63

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUL SILVA JUNIOR

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAUL SILVA JUNIOR
CPF: ***.994.178-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BTGM PARTICIPACOES LTDA 33.180.806/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2019	Ver empresa
CHACARAS DAS MOCAS EMPREENDIMENTO SPE LTDA. 24.727.922/0001-63Baixada	Administrador	04/05/2016	Ver empresa
SHANTI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. 08.893.889/0001-95Ativa	Administrador	28/03/2012	Ver empresa
OPERIS ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA. 08.215.100/0001-47Ativa	Administrador	19/08/2008	Ver empresa
LAKSHMI PARTICIPACOES SA. 07.674.818/0001-39Ativa	Presidente	25/07/2005	Ver empresa
ITACOLOMY ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 43.759.661/0001-08Ativa	Administrador	09/01/1998	Ver empresa
LLC EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 72.006.604/0001-56Baixada	Sócio	06/09/1995	Ver empresa

Razão social

BTGM PARTICIPACOES LTDA

33.180.806/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2019

Razão social

CHACARAS DAS MOCAS EMPREENDIMENTO SPE LTDA.

24.727.922/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2016

Razão social

SHANTI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.

08.893.889/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2012

Razão social

OPERIS ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA.

08.215.100/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2008

Razão social

LAKSHMI PARTICIPACOES SA.

07.674.818/0001-39

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/07/2005

Razão social

ITACOLOMY ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

43.759.661/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/1998

Razão social

LLC EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA

72.006.604/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.