Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAUL SCARAMBONE

***.190.707-**

Empresas vinculadas

SAR PARTICIPACOES LTDA

43.875.105/0001-05

GRDA PARTICIPACOES LTDA

42.221.476/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUL SCARAMBONE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAUL SCARAMBONE
CPF: ***.190.707-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAR PARTICIPACOES LTDA 43.875.105/0001-05Ativa	Sócio	14/10/2021	Ver empresa
GRDA PARTICIPACOES LTDA 42.221.476/0001-00Ativa	Sócio	07/06/2021	Ver empresa
GRD PARTICIPACOES LTDA 34.488.963/0001-06Ativa	Sócio	09/08/2019	Ver empresa
LECADO DOCERIA LTDA 31.973.928/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2019	Ver empresa
RS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 28.069.868/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2019	Ver empresa
QUIOSQUE BARRA 3.000 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 30.341.137/0001-70Baixada	Sócio	02/05/2018	Ver empresa
QUIOSQUE NORTE 5474 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 29.814.359/0001-84Baixada	Sócio	01/03/2018	Ver empresa

Razão social

SAR PARTICIPACOES LTDA

43.875.105/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2021

Razão social

GRDA PARTICIPACOES LTDA

42.221.476/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2021

Razão social

GRD PARTICIPACOES LTDA

34.488.963/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2019

Razão social

LECADO DOCERIA LTDA

31.973.928/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2019

Razão social

RS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

28.069.868/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2019

Razão social

QUIOSQUE BARRA 3.000 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

30.341.137/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2018

Razão social

QUIOSQUE NORTE 5474 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

29.814.359/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.