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Pessoa

RAUL SANTOS WISNIEWSKI

***.990.293-**

Empresas vinculadas

MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

21.110.632/0001-88

NORTEASUL COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

34.548.315/0001-90
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUL SANTOS WISNIEWSKI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAUL SANTOS WISNIEWSKI
CPF
***.990.293-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

21.110.632/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

NORTEASUL COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

34.548.315/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2020

Ver empresa

Razão social

MGR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

33.146.313/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2019

Ver empresa

Razão social

MC IMOBILIARIA LTDA

11.143.999/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.