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Pessoa

RAUL NOGUEIRA SANTANA

***.190.498-**

Empresas vinculadas

TDG INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

45.691.215/0001-34

TF PRODUCOES LTDA

49.834.870/0001-55
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAUL NOGUEIRA SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAUL NOGUEIRA SANTANA
CPF
***.190.498-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TDG INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

45.691.215/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2024

Ver empresa

Razão social

TF PRODUCOES LTDA

49.834.870/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2024

Ver empresa

Razão social

ZL1 CAPITAL LTDA

40.022.919/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.