Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAUL NICHELE JUNIOR

***.641.898-**

Empresas vinculadas

MK TALENTOS PARTICIPACOES LTDA

46.728.062/0001-15

MOKA PAY SERVICOS FINANCEIROS LTDA

34.320.458/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUL NICHELE JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAUL NICHELE JUNIOR
CPF: ***.641.898-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MK TALENTOS PARTICIPACOES LTDA 46.728.062/0001-15Ativa	Sócio	09/06/2022	Ver empresa
MOKA PAY SERVICOS FINANCEIROS LTDA 34.320.458/0001-40Ativa	Sócio	13/01/2021	Ver empresa
ACALMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 25.191.371/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	12/07/2016	Ver empresa
JOIAS CO VAREJO ONLINE LTDA 18.587.655/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2013	Ver empresa
RESIDENCIAL PRINCESA ISABEL - SPE - LTDA 17.272.005/0001-76Baixada	Administrador	29/11/2012	Ver empresa
W.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 17.560.705/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	07/11/2012	Ver empresa

Razão social

MK TALENTOS PARTICIPACOES LTDA

46.728.062/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2022

Razão social

MOKA PAY SERVICOS FINANCEIROS LTDA

34.320.458/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2021

Razão social

ACALMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

25.191.371/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2016

Razão social

JOIAS CO VAREJO ONLINE LTDA

18.587.655/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2013

Razão social

RESIDENCIAL PRINCESA ISABEL - SPE - LTDA

17.272.005/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2012

Razão social

W.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.560.705/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.