Pessoa
RAUL MOTA FACANHA
Empresas vinculadas
START ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA
START EDUCACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
Pessoa investigada
RAUL MOTA FACANHA
Informações básicas
- Nome
- RAUL MOTA FACANHA
- CPF
- ***.346.283-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
START ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA 47.940.828/0001-93Ativa | Sócio | 13/09/2022 | Ver empresa |
START EDUCACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 47.892.940/0001-04Ativa | Sócio | 09/09/2022 | Ver empresa |
START AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS SS LTDA 23.669.002/0001-73Baixada | Sócio | 20/01/2017 | Ver empresa |
START EDUCACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 21.523.518/0001-80Baixada | Sócio | 28/12/2016 | Ver empresa |
SOMA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 17.754.435/0001-24Baixada | Sócio | 06/03/2013 | Ver empresa |
Razão social
START ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA
47.940.828/0001-93
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/09/2022
Razão social
START EDUCACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
47.892.940/0001-04
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/09/2022
Razão social
START AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS SS LTDA
23.669.002/0001-73
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/01/2017
Razão social
START EDUCACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
21.523.518/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/12/2016
Razão social
SOMA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA
17.754.435/0001-24
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/03/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.