Pessoa
RAUL MORATO DE SOUZA
Empresas vinculadas
NOVA MARAGOGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
SOTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
RAUL MORATO DE SOUZA
Informações básicas
- Nome
- RAUL MORATO DE SOUZA
- CPF
- ***.043.804-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
NOVA MARAGOGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 34.036.337/0001-70Ativa | Administrador | 31/10/2019 | Ver empresa |
SOTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 23.210.468/0001-06Ativa | Administrador | 03/09/2015 | Ver empresa |
ATOS SA EM LIQUIDACAO 04.955.732/0001-96Baixada | Diretor | 24/08/2015 | Ver empresa |
RMS PARTICIPACOES LTDA 17.557.756/0001-39Ativa | Sócio sem Capital | 08/02/2013 | Ver empresa |
SIROCCO INOVACOES COM EFICIENCIA ENERGETICA LTDA 16.728.825/0001-67Baixada | Sócio sem Capital | 21/08/2012 | Ver empresa |
EXPRESSO URBANO SA EM LIQUIDACAO 11.467.801/0001-88Baixada | Diretor | 12/01/2010 | Ver empresa |
ITAPAGYPE EMPREENDIMENTOS LTDA 10.206.857/0001-16Ativa | Sócio sem Capital | 07/07/2008 | Ver empresa |
A&M - EMPREENDIMENTOS LTDA 09.368.047/0001-87Ativa | Sócio sem Capital | 23/11/2007 | Ver empresa |
LRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 08.887.490/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 27/02/2007 | Ver empresa |
RODOLINDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA 35.476.530/0001-95Ativa | Sócio sem Capital | 06/09/1990 | Ver empresa |
Razão social
NOVA MARAGOGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
34.036.337/0001-70
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
31/10/2019
Razão social
SOTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
23.210.468/0001-06
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
03/09/2015
Razão social
ATOS SA EM LIQUIDACAO
04.955.732/0001-96
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
24/08/2015
Razão social
RMS PARTICIPACOES LTDA
17.557.756/0001-39
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/02/2013
Razão social
SIROCCO INOVACOES COM EFICIENCIA ENERGETICA LTDA
16.728.825/0001-67
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/08/2012
Razão social
EXPRESSO URBANO SA EM LIQUIDACAO
11.467.801/0001-88
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
12/01/2010
Razão social
ITAPAGYPE EMPREENDIMENTOS LTDA
10.206.857/0001-16
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/07/2008
Razão social
A&M - EMPREENDIMENTOS LTDA
09.368.047/0001-87
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/11/2007
Razão social
LRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
08.887.490/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/02/2007
Razão social
RODOLINDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
35.476.530/0001-95
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/09/1990
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.