Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAUL MORAN BORJABAD

***.714.191-**

Empresas vinculadas

OK INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.512.538/0001-77

ZAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.146.536/0001-13

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAUL MORAN BORJABAD

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAUL MORAN BORJABAD
CPF: ***.714.191-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OK INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 55.512.538/0001-77Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	13/06/2024	Ver empresa
ZAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 52.146.536/0001-13Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	12/09/2023	Ver empresa
PIPA IBIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.319.892/0001-75Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	10/04/2023	Ver empresa

Razão social

OK INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.512.538/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

13/06/2024

Razão social

ZAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.146.536/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

12/09/2023

Razão social

PIPA IBIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.319.892/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

10/04/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.