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Pessoa

RAUL MASELLI

***.386.208-**

Empresas vinculadas

PANASER S.A. BENEFICIAMENTO DE ACOS

15.511.094/0001-30

PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A.

03.684.007/0001-68
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUL MASELLI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAUL MASELLI
CPF
***.386.208-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

PANASER S.A. BENEFICIAMENTO DE ACOS

15.511.094/0001-30

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/05/2018

Ver empresa

Razão social

PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A.

03.684.007/0001-68

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/10/2017

Ver empresa

Razão social

L.P. ACOS PARTICIPACOES LTDA.

53.199.162/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2015

Ver empresa

Razão social

SIGNOS ADMINISTRADORA LTDA

11.493.168/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2009

Ver empresa

Razão social

TUBOSPAN S.A.

07.631.156/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/08/2005

Ver empresa

Razão social

ARA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

03.847.200/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2000

Ver empresa

Razão social

L.P. ACOS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

00.585.177/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2000

Ver empresa

Razão social

PANATLANTICA S.A.

92.693.019/0001-89

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

29/12/1971

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.