Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAUL MAIA DA SILVA

***.416.021-**

Empresas vinculadas

G4 SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

53.654.541/0001-08

ANASEP - ASSOCIACAO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS

53.752.212/0001-91

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUL MAIA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAUL MAIA DA SILVA
CPF: ***.416.021-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G4 SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 53.654.541/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2024	Ver empresa
ANASEP - ASSOCIACAO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS 53.752.212/0001-91Ativa	Presidente	24/01/2024	Ver empresa
RDD ECOMMERCE DE VINHOS LTDA 41.947.092/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2021	Ver empresa
ATO ESTRATEGIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28.527.466/0001-69Ativa	Sócio	20/07/2020	Ver empresa
CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 17.463.793/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2018	Ver empresa
PAD PIZZA LTDA 23.560.993/0001-51Baixada	Sócio	27/10/2015	Ver empresa

Razão social

G4 SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

53.654.541/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2024

Razão social

ANASEP - ASSOCIACAO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS

53.752.212/0001-91

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/01/2024

Razão social

RDD ECOMMERCE DE VINHOS LTDA

41.947.092/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2021

Razão social

ATO ESTRATEGIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

28.527.466/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2020

Razão social

CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

17.463.793/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2018

Razão social

PAD PIZZA LTDA

23.560.993/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.