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Pessoa

RAUL LEONIDAS SAN MARTIN MALDONADO JUNIOR

***.560.668-**

Empresas vinculadas

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SENTIDO UNICO LTDA

04.916.884/0001-80

CFC CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SETE DE ABRIL LTDA.

04.930.542/0001-14

Pessoa investigada

RAUL LEONIDAS SAN MARTIN MALDONADO JUNIOR

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAUL LEONIDAS SAN MARTIN MALDONADO JUNIOR
CPF
***.560.668-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SENTIDO UNICO LTDA

04.916.884/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2002

Ver empresa

Razão social

CFC CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SETE DE ABRIL LTDA.

04.930.542/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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