Pessoa
RAUL LAFITE RIBAS
Empresas vinculadas
ELLOPETRO TRANSPORTES LTDA
COOP TRANSPORTADORA DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
Pessoa investigada
RAUL LAFITE RIBAS
Informações básicas
- Nome
- RAUL LAFITE RIBAS
- CPF
- ***.158.256-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ELLOPETRO TRANSPORTES LTDA 43.642.306/0001-54Baixada | Sócio sem Capital | 24/09/2021 | Ver empresa |
COOP TRANSPORTADORA DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA 21.562.418/0001-62Ativa | Diretor | 05/04/2021 | Ver empresa |
Razão social
ELLOPETRO TRANSPORTES LTDA
43.642.306/0001-54
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/09/2021
Razão social
COOP TRANSPORTADORA DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
21.562.418/0001-62
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
05/04/2021
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.