Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAUL IVAN DELAVY

***.105.179-**

Empresas vinculadas

RH CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

48.905.386/0001-07

ATLANTICALOG SERVICOS LOGISTICOS SA

12.882.488/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUL IVAN DELAVY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAUL IVAN DELAVY
CPF: ***.105.179-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RH CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA 48.905.386/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2022	Ver empresa
ATLANTICALOG SERVICOS LOGISTICOS SA 12.882.488/0001-07Ativa	Diretor	12/06/2015	Ver empresa
EMPRESA Y - PROJETOS, PARTICIPACAO E CONSULTORIA LTDA 20.772.739/0001-29Ativa	Administrador	04/02/2014	Ver empresa
CEREAIS SUL CARGA E DESCARGA DE GRAOS LTDA 19.364.237/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2013	Ver empresa
PHD HOLDING LTDA 10.675.137/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2009	Ver empresa
GD ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA 10.301.860/0001-19Baixada	Sócio	01/08/2008	Ver empresa

Razão social

RH CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

48.905.386/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Razão social

ATLANTICALOG SERVICOS LOGISTICOS SA

12.882.488/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/06/2015

Razão social

EMPRESA Y - PROJETOS, PARTICIPACAO E CONSULTORIA LTDA

20.772.739/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2014

Razão social

CEREAIS SUL CARGA E DESCARGA DE GRAOS LTDA

19.364.237/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2013

Razão social

PHD HOLDING LTDA

10.675.137/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2009

Razão social

GD ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA

10.301.860/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.