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Pessoa

RAUL HERNANDEZ TABARES

***.283.397-**

Empresas vinculadas

IEA CONSULTORIA EM EDUCACAO LIMITADA

18.083.403/0001-07

SIRIUS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

38.082.697/0001-60
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUL HERNANDEZ TABARES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAUL HERNANDEZ TABARES
CPF
***.283.397-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

IEA CONSULTORIA EM EDUCACAO LIMITADA

18.083.403/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2024

Ver empresa

Razão social

SIRIUS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

38.082.697/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2020

Ver empresa

Razão social

AXIOM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

12.882.682/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2010

Ver empresa

Razão social

PASSO A PASSO TECNOLOGIA EM EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA

02.606.174/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.