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Pessoa

RAUL GILBERTO FULGENCIO

***.887.009-**

Empresas vinculadas

LL PARTICIPACAO E INVESTIMENTO LTDA

07.805.219/0001-07

FULGENCIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.191.135/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUL GILBERTO FULGENCIO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAUL GILBERTO FULGENCIO
CPF: ***.887.009-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LL PARTICIPACAO E INVESTIMENTO LTDA 07.805.219/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2013	Ver empresa
FULGENCIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.191.135/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2013	Ver empresa
LPS RAUL FULGENCIO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. 15.398.879/0001-49Ativa	Presidente	18/04/2012	Ver empresa
MG1 - EMPREENDIMENTO SPE LTDA 12.885.867/0001-50Ativa	Administrador	12/11/2010	Ver empresa
MARCO ZERO SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.957.401/0001-50Ativa	Administrador	13/04/2010	Ver empresa
MARCO ZERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.716.402/0001-36Ativa	Administrador	25/07/2006	Ver empresa
RAUL FULGENCIO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 02.087.962/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	07/08/1997	Ver empresa

Razão social

LL PARTICIPACAO E INVESTIMENTO LTDA

07.805.219/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2013

Razão social

FULGENCIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.191.135/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2013

Razão social

LPS RAUL FULGENCIO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.

15.398.879/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/04/2012

Razão social

MG1 - EMPREENDIMENTO SPE LTDA

12.885.867/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2010

Razão social

MARCO ZERO SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.957.401/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2010

Razão social

MARCO ZERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.716.402/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2006

Razão social

RAUL FULGENCIO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

02.087.962/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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