Pessoa
RAUL GARJIONI SILVA
Empresas vinculadas
MINERACAO E INCORPORADORA ARAPEI LTDA
ARTEFLEX GUANABARA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Pessoa investigada
RAUL GARJIONI SILVA
Informações básicas
- Nome
- RAUL GARJIONI SILVA
- CPF
- ***.375.707-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (6)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MINERACAO E INCORPORADORA ARAPEI LTDA 12.037.212/0001-22Inapta | Sócio sem Capital | 27/04/2010 | Ver empresa |
ARTEFLEX GUANABARA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.667.672/0001-79Inapta | Sócio sem Capital | 19/05/2003 | Ver empresa |
THESIS ASSESSORIA LTDA 28.016.285/0001-78Inapta | Sócio sem Capital | 09/08/2002 | Ver empresa |
ASTEC ASSESSORIA DE SERVICOS TECNICOS TRIBUTARIOS LTDA 05.087.922/0001-00Inapta | Sócio sem Capital | 17/05/2002 | Ver empresa |
MINERACAO SERRA DA GRAUNA LTDA 04.656.587/0001-42Inapta | Sócio sem Capital | 05/07/2001 | Ver empresa |
ASTEC ASSESSORIA DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIAIS LTDA 00.957.473/0001-81Inapta | Sócio sem Capital | 27/08/1999 | Ver empresa |
Razão social
MINERACAO E INCORPORADORA ARAPEI LTDA
12.037.212/0001-22
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/04/2010
Razão social
ARTEFLEX GUANABARA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
05.667.672/0001-79
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/05/2003
Razão social
THESIS ASSESSORIA LTDA
28.016.285/0001-78
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/08/2002
Razão social
ASTEC ASSESSORIA DE SERVICOS TECNICOS TRIBUTARIOS LTDA
05.087.922/0001-00
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/05/2002
Razão social
MINERACAO SERRA DA GRAUNA LTDA
04.656.587/0001-42
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/07/2001
Razão social
ASTEC ASSESSORIA DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIAIS LTDA
00.957.473/0001-81
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/08/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.