Pessoa
RAUL FERMIN ROBERTO AGUILERA
Empresas vinculadas
TERRA DO FERRO LTDA
R & R COMERCIAL LTDA
Pessoa investigada
RAUL FERMIN ROBERTO AGUILERA
Informações básicas
- Nome
- RAUL FERMIN ROBERTO AGUILERA
- CPF
- ***.814.442-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TERRA DO FERRO LTDA 06.096.216/0001-89Ativa | Sócio sem Capital | 27/11/2003 | Ver empresa |
R & R COMERCIAL LTDA 02.995.548/0001-44Baixada | Sócio sem Capital | 30/10/1998 | Ver empresa |
MERCADAO DO FERRO LTDA 83.317.966/0001-84Inapta | Sócio sem Capital | 11/09/1992 | Ver empresa |
DIESCA DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS AGUILERA LTD 63.801.138/0001-00Ativa | Sócio | 28/06/1991 | Ver empresa |
Razão social
TERRA DO FERRO LTDA
06.096.216/0001-89
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/11/2003
Razão social
R & R COMERCIAL LTDA
02.995.548/0001-44
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/10/1998
Razão social
MERCADAO DO FERRO LTDA
83.317.966/0001-84
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/09/1992
Razão social
DIESCA DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS AGUILERA LTD
63.801.138/0001-00
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/06/1991
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.