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Pessoa

RAUL FERMIN ROBERTO AGUILERA

***.814.442-**

Empresas vinculadas

TERRA DO FERRO LTDA

06.096.216/0001-89

R & R COMERCIAL LTDA

02.995.548/0001-44
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUL FERMIN ROBERTO AGUILERA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAUL FERMIN ROBERTO AGUILERA
CPF
***.814.442-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TERRA DO FERRO LTDA

06.096.216/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2003

Ver empresa

Razão social

R & R COMERCIAL LTDA

02.995.548/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/1998

Ver empresa

Razão social

MERCADAO DO FERRO LTDA

83.317.966/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/1992

Ver empresa

Razão social

DIESCA DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS AGUILERA LTD

63.801.138/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.