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Pessoa

RAUL EDGARDO MALDONADO ARZE

***.897.158-**

Empresas vinculadas

DOC HEALTH MANAGER LTDA

51.343.701/0001-64

MALDONADO SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA

57.265.276/0001-19
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUL EDGARDO MALDONADO ARZE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAUL EDGARDO MALDONADO ARZE
CPF
***.897.158-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DOC HEALTH MANAGER LTDA

51.343.701/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2024

Ver empresa

Razão social

MALDONADO SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA

57.265.276/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2024

Ver empresa

Razão social

SOLO SOLUCOES EM SAUDE LTDA

34.255.978/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2019

Ver empresa

Razão social

JR SERVICOS LTDA

24.260.922/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.