Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAUL DUQUE DOS SANTOS

***.846.498-**

Empresas vinculadas

DMS CONSULTORIA ,ESTRATEGIA E GESTAO LTDA

52.180.378/0001-18

BENFICA LOCACAO DE VEICULOS LTDA

51.094.499/0001-84

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUL DUQUE DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAUL DUQUE DOS SANTOS
CPF: ***.846.498-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMS CONSULTORIA ,ESTRATEGIA E GESTAO LTDA 52.180.378/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2023	Ver empresa
BENFICA LOCACAO DE VEICULOS LTDA 51.094.499/0001-84Baixada	Administrador	19/06/2023	Ver empresa
BENFICA CARGAS E LOGISTICA S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL 02.038.280/0001-52Ativa	Diretor	01/10/2020	Ver empresa
TRANSPORTADORA TURISTICA BENFICA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 59.275.289/0001-02Ativa	Diretor	04/09/2020	Ver empresa
NOVA ERA SERVICOS ADMINISTRATIVOS S.A 87.746.913/0001-30Baixada	Diretor	14/07/2020	Ver empresa

Razão social

DMS CONSULTORIA ,ESTRATEGIA E GESTAO LTDA

52.180.378/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2023

Razão social

BENFICA LOCACAO DE VEICULOS LTDA

51.094.499/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2023

Razão social

BENFICA CARGAS E LOGISTICA S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL

02.038.280/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/10/2020

Razão social

TRANSPORTADORA TURISTICA BENFICA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

59.275.289/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/09/2020

Razão social

NOVA ERA SERVICOS ADMINISTRATIVOS S.A

87.746.913/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/07/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

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