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Pessoa

RAUL DE PAULA MACHADO

***.003.606-**

Empresas vinculadas

MABRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

16.926.848/0001-86

IMPACTO - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

09.183.108/0001-31
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUL DE PAULA MACHADO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAUL DE PAULA MACHADO
CPF
***.003.606-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

MABRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

16.926.848/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2012

Ver empresa

Razão social

IMPACTO - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

09.183.108/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2007

Ver empresa

Razão social

MAXIMA PARTICIPACOES LTDA

08.220.172/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2006

Ver empresa

Razão social

FLEXPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.317.772/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2005

Ver empresa

Razão social

EXPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.992.330/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2003

Ver empresa

Razão social

FRH FORNECEDORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

04.263.461/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2001

Ver empresa

Razão social

INNPAR INVESTIMENTOS NACIONAIS E PARTICIPACOES LTDA

04.229.397/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.