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Pessoa

RAUL DE PAULA LEITE FILHO

***.429.408-**

Empresas vinculadas

QI PARTNERS HOLDING LTDA.

43.711.813/0001-00

FL41 PARTICIPACOES S.A.

20.382.441/0001-02
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUL DE PAULA LEITE FILHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAUL DE PAULA LEITE FILHO
CPF
***.429.408-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

QI PARTNERS HOLDING LTDA.

43.711.813/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2021

Ver empresa

Razão social

FL41 PARTICIPACOES S.A.

20.382.441/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/06/2014

Ver empresa

Razão social

CLC PARTNERS PARTICIPACOES LTDA.

15.221.825/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2012

Ver empresa

Razão social

FREITAS, LEITE E AVVAD ADVOGADOS

13.583.868/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2011

Ver empresa

Razão social

CHALTEN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

01.389.037/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2010

Ver empresa

Razão social

GFIA PESQUISA DO BRASIL LTDA.

09.452.342/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2007

Ver empresa

Razão social

FREITAS, LEITE E AVVAD ADVOGADOS

61.197.240/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/1998

Ver empresa

Razão social

MODEM MEDIA DO BRASIL LTDA. - EM LIQUIDACAO

02.238.698/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.