Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAUL CERVANTES VILLARRUBIA

***.104.988-**

Empresas vinculadas

MINSAIT PAYMENT SYSTEMS BRASIL LTDA

49.872.416/0001-99

MINSAIT BRASIL LTDA

05.276.991/0001-53

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUL CERVANTES VILLARRUBIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAUL CERVANTES VILLARRUBIA
CPF: ***.104.988-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINSAIT PAYMENT SYSTEMS BRASIL LTDA 49.872.416/0001-99Ativa	Administrador	09/03/2023	Ver empresa
MINSAIT BRASIL LTDA 05.276.991/0001-53Ativa	Administrador	12/12/2018	Ver empresa
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 01.645.738/0001-79Ativa	Administrador	30/11/2018	Ver empresa
ALG GLOBAL INFRASTRUCTURE ADVISORS DO BRASIL LTDA 03.583.454/0001-20Ativa	Administrador	18/10/2018	Ver empresa
INDRA TECNOLOGIA BRASIL LTDA 15.401.644/0001-69Ativa	Administrador	18/10/2018	Ver empresa

Razão social

MINSAIT PAYMENT SYSTEMS BRASIL LTDA

49.872.416/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2023

Razão social

MINSAIT BRASIL LTDA

05.276.991/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2018

Razão social

INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

01.645.738/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2018

Razão social

ALG GLOBAL INFRASTRUCTURE ADVISORS DO BRASIL LTDA

03.583.454/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2018

Razão social

INDRA TECNOLOGIA BRASIL LTDA

15.401.644/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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