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Pessoa

RAUL CEPEDA FONSECA

***.520.472-**

Empresas vinculadas

GRANJAS FONSECA LTDA

58.527.211/0001-67

DIGRAOS - COMERCIO DE GRAOS LTDA

19.534.565/0001-87
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUL CEPEDA FONSECA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAUL CEPEDA FONSECA
CPF
***.520.472-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GRANJAS FONSECA LTDA

58.527.211/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

DIGRAOS - COMERCIO DE GRAOS LTDA

19.534.565/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2014

Ver empresa

Razão social

APOIO ENGENHARIA E COMUNICACOES LTDA

03.074.303/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/1999

Ver empresa

Razão social

FERRAGENS FONSECA LTDA

04.897.344/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/1977

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.