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Pessoa

RAUL ARDITO LERARIO

***.267.878-**

Empresas vinculadas

VAR CENTER LOG LTDA.

31.377.437/0001-72

CIGARRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

71.039.796/0001-34
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUL ARDITO LERARIO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAUL ARDITO LERARIO
CPF
***.267.878-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

VAR CENTER LOG LTDA.

31.377.437/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2019

Ver empresa

Razão social

CIGARRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

71.039.796/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2017

Ver empresa

Razão social

MINERACAO CAMPO BRANCO DE ITAPEVA LTDA

26.107.244/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2016

Ver empresa

Razão social

MINERACAO CAMPO AZUL ROSEIRA LTDA

17.329.161/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2012

Ver empresa

Razão social

MINERACAO CAMPO VERDE ROSEIRA LTDA

14.942.698/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2012

Ver empresa

Razão social

EMPRESA DE MINERACAO FIORI DO TABOAO LTDA

00.265.541/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2010

Ver empresa

Razão social

L.B. CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.446.683/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2007

Ver empresa

Razão social

GLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA

52.835.584/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2004

Ver empresa

Razão social

MULTIPLA MINERACAO PINDAMONHANGABA LTDA

06.280.607/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2004

Ver empresa

Razão social

EMPRESA MINERADORA BOA SORTE LTDA

45.599.032/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2000

Ver empresa

Razão social

KUMMEL - ADVOGADOS ASSOCIADOS

02.861.622/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/1998

Ver empresa

Razão social

SILVA MINERACAO LTDA

01.393.282/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/1996

Ver empresa

Razão social

AREIMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

66.769.670/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/1991

Ver empresa

Razão social

LOTINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.799.194/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/1983

Ver empresa

Razão social

MULTIPLA IMOVEIS LTDA

50.595.602/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/1978

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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