Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAUL ALFONSO

***.699.581-**

Empresas vinculadas

SANTA HELENA COMBUSTIVEIS LTDA

24.970.691/0001-14

TRANSPORTADORA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LTDA

01.947.856/0001-31

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUL ALFONSO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAUL ALFONSO
CPF: ***.699.581-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA HELENA COMBUSTIVEIS LTDA 24.970.691/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2016	Ver empresa
TRANSPORTADORA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LTDA 01.947.856/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	02/07/1997	Ver empresa
ASA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA 02.519.346/0001-26Baixada	Sócio	03/09/1986	Ver empresa
DIAS & ALFONSO LTDA 01.894.591/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	13/02/1986	Ver empresa

Razão social

SANTA HELENA COMBUSTIVEIS LTDA

24.970.691/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2016

Razão social

TRANSPORTADORA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LTDA

01.947.856/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/1997

Razão social

ASA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA

02.519.346/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/1986

Razão social

DIAS & ALFONSO LTDA

01.894.591/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.