Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAUL ALEXANDRE DA SILVA

***.050.349-**

Empresas vinculadas

ITO PARTICIPACOES LTDA

57.118.584/0001-11

LOTEAMENTO NISSEI LTDA

28.036.835/0001-10

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUL ALEXANDRE DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAUL ALEXANDRE DA SILVA
CPF: ***.050.349-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITO PARTICIPACOES LTDA 57.118.584/0001-11Ativa	Sócio	28/11/2024	Ver empresa
LOTEAMENTO NISSEI LTDA 28.036.835/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2017	Ver empresa
ASSOCIACAO RONDONENSE DE AUTOMODELISMO - JAPA RACING 25.138.168/0001-99Inapta	Presidente	05/07/2016	Ver empresa
SEX SHOP DESEJOS LTDA. 82.079.351/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	30/12/2003	Ver empresa

Razão social

ITO PARTICIPACOES LTDA

57.118.584/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2024

Razão social

LOTEAMENTO NISSEI LTDA

28.036.835/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2017

Razão social

ASSOCIACAO RONDONENSE DE AUTOMODELISMO - JAPA RACING

25.138.168/0001-99

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/07/2016

Razão social

SEX SHOP DESEJOS LTDA.

82.079.351/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.