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Pessoa

RAUL ALBERTO TOMAS

***.536.838-**

Empresas vinculadas

ARGENTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.754.924/0001-16

CUESTA INDUSTRIA DE BIODIESEL LTDA

08.737.720/0001-46

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAUL ALBERTO TOMAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAUL ALBERTO TOMAS
CPF: ***.536.838-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARGENTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 22.754.924/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2015	Ver empresa
CUESTA INDUSTRIA DE BIODIESEL LTDA 08.737.720/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2007	Ver empresa
LINHA D AGUA PROJETOS E SERVICOS SS LTDA 08.656.980/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	13/02/2007	Ver empresa

Razão social

ARGENTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.754.924/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2015

Razão social

CUESTA INDUSTRIA DE BIODIESEL LTDA

08.737.720/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2007

Razão social

LINHA D AGUA PROJETOS E SERVICOS SS LTDA

08.656.980/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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