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Pessoa

RAUF NASSAR

***.123.078-**

Empresas vinculadas

MADEIREIRA MANDURI LTDA

68.397.827/0001-14

GMGB HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.

24.367.255/0001-55
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAUF NASSAR

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAUF NASSAR
CPF
***.123.078-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

MADEIREIRA MANDURI LTDA

68.397.827/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2016

Ver empresa

Razão social

GMGB HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.

24.367.255/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2016

Ver empresa

Razão social

HFN PARTICIPACOES LTDA.

24.245.997/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2016

Ver empresa

Razão social

MONTE CLARO PARTICIPACOES LTDA

59.103.762/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2016

Ver empresa

Razão social

FNAS PARTICIPACOES LTDA.

22.967.219/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2015

Ver empresa

Razão social

RAL PARTICIPACOES LTDA

10.420.695/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2008

Ver empresa

Razão social

FIBRALIT PARTICIPACOES LTDA

73.166.803/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2006

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADOS MAMBO LTDA.

71.676.316/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/1993

Ver empresa

Razão social

CAIXITA CAIXARIA ITAPETININGA LTDA

58.668.146/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/1988

Ver empresa

Razão social

COFAL COMERCIAL DA FAZENDINHA LTDA

52.935.210/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/1987

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA GUATAMBU LTDA

51.495.224/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/1986

Ver empresa

Razão social

REMA RESINA E MADEIRA LTDA

55.743.058/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/1986

Ver empresa

Razão social

PAT PARTICIPACOES LTDA

61.159.059/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.