Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAQUEL VOLCOV CONTE

***.272.448-**

Empresas vinculadas

VOLCOV CONTE PARTICIPACOES LTDA

39.730.905/0001-52

TRANSKAEME TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

05.114.482/0001-24

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAQUEL VOLCOV CONTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL VOLCOV CONTE
CPF: ***.272.448-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VOLCOV CONTE PARTICIPACOES LTDA 39.730.905/0001-52Ativa	Administrador	10/11/2020	Ver empresa
TRANSKAEME TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 05.114.482/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2014	Ver empresa
DELAVALE & CONTE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 04.338.329/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	15/03/2001	Ver empresa

Razão social

VOLCOV CONTE PARTICIPACOES LTDA

39.730.905/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2020

Razão social

TRANSKAEME TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

05.114.482/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2014

Razão social

DELAVALE & CONTE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

04.338.329/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.