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Pessoa

RAQUEL VERONICA RIBEIRO DIAS

***.145.837-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SMART SHOPPING CAMPO GRANDE

48.373.460/0001-91

TOCK PARTICIPACOES SA

13.559.815/0001-57

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL VERONICA RIBEIRO DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL VERONICA RIBEIRO DIAS
CPF: ***.145.837-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SMART SHOPPING CAMPO GRANDE 48.373.460/0001-91Ativa	Presidente	21/10/2022	Ver empresa
TOCK PARTICIPACOES SA 13.559.815/0001-57Ativa	Diretor	03/04/2017	Ver empresa
BIG PARK ESTACIONAMENTO LTDA 03.260.595/0001-02Baixada	Sócio	22/11/2013	Ver empresa
M9 GESTAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 10.905.387/0001-89Ativa	Sócio	18/11/2013	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SMART SHOPPING CAMPO GRANDE

48.373.460/0001-91

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/10/2022

Razão social

TOCK PARTICIPACOES SA

13.559.815/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/04/2017

Razão social

BIG PARK ESTACIONAMENTO LTDA

03.260.595/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2013

Razão social

M9 GESTAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

10.905.387/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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