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Pessoa

RAQUEL SORAIA CHAVES LOPES

***.375.988-**

Empresas vinculadas

CONTABS ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

58.074.475/0001-02

EPITETO ASSESSORIA EMPRESARIAL E GESTAO DE PROJETOS LTDA

49.952.204/0001-11

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAQUEL SORAIA CHAVES LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL SORAIA CHAVES LOPES
CPF: ***.375.988-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONTABS ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES 58.074.475/0001-02Ativa	Sócio	12/11/2024	Ver empresa
EPITETO ASSESSORIA EMPRESARIAL E GESTAO DE PROJETOS LTDA 49.952.204/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2023	Ver empresa
CONTABS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 03.853.284/0001-57Ativa	Sócio	23/09/2015	Ver empresa

Razão social

CONTABS ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

58.074.475/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

EPITETO ASSESSORIA EMPRESARIAL E GESTAO DE PROJETOS LTDA

49.952.204/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2023

Razão social

CONTABS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

03.853.284/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.