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Pessoa

RAQUEL SOARES MENDES MOREIRA PROCOPIO DE MORAES

***.645.196-**

Empresas vinculadas

RM ARQUITETURA LTDA

30.037.050/0001-04

LA FIORI FESTAS LTDA

25.383.869/0001-93

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL SOARES MENDES MOREIRA PROCOPIO DE MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL SOARES MENDES MOREIRA PROCOPIO DE MORAES
CPF: ***.645.196-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RM ARQUITETURA LTDA 30.037.050/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2018	Ver empresa
LA FIORI FESTAS LTDA 25.383.869/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	05/08/2016	Ver empresa
JMM EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES SA 19.242.225/0001-82Ativa	Diretor	12/11/2013	Ver empresa
PARATHI GESTAO DE NEGOCIOS SA 19.029.026/0001-90Ativa	Diretor	01/10/2013	Ver empresa
VILLA BAMBINI FESTAS LTDA 17.876.797/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	05/04/2013	Ver empresa

Razão social

RM ARQUITETURA LTDA

30.037.050/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2018

Razão social

LA FIORI FESTAS LTDA

25.383.869/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2016

Razão social

JMM EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES SA

19.242.225/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2013

Razão social

PARATHI GESTAO DE NEGOCIOS SA

19.029.026/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/10/2013

Razão social

VILLA BAMBINI FESTAS LTDA

17.876.797/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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