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Pessoa

RAQUEL SILVA BARBOSA

***.782.396-**

Empresas vinculadas

DRA.RAQUEL BARBOSA HARMONIZACAO FACIAL LTDA

49.047.802/0001-46

AMG EMPREENDIMENTOS LTDA

44.066.767/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL SILVA BARBOSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL SILVA BARBOSA
CPF: ***.782.396-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DRA.RAQUEL BARBOSA HARMONIZACAO FACIAL LTDA 49.047.802/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2023	Ver empresa
AMG EMPREENDIMENTOS LTDA 44.066.767/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2021	Ver empresa
STUDIO FORTINI DE ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA 31.076.892/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2018	Ver empresa
CONDOMINIO MIRANTE DO LAGO SPE LTDA 20.054.288/0001-94Ativa	Administrador	14/11/2017	Ver empresa
LAGO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 14.807.720/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2011	Ver empresa
AGAPE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 14.018.282/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2011	Ver empresa

Razão social

DRA.RAQUEL BARBOSA HARMONIZACAO FACIAL LTDA

49.047.802/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2023

Razão social

AMG EMPREENDIMENTOS LTDA

44.066.767/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2021

Razão social

STUDIO FORTINI DE ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA

31.076.892/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2018

Razão social

CONDOMINIO MIRANTE DO LAGO SPE LTDA

20.054.288/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2017

Razão social

LAGO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

14.807.720/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2011

Razão social

AGAPE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

14.018.282/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.