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Pessoa

RAQUEL ROZENBAUM WAKS

***.304.016-**

Empresas vinculadas

PALMARES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

19.932.906/0001-72

SW SUDOESTE ENGENHARIA LIMITADA

17.353.236/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAQUEL ROZENBAUM WAKS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL ROZENBAUM WAKS
CPF: ***.304.016-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PALMARES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 19.932.906/0001-72Ativa	Sócio	24/03/2014	Ver empresa
SW SUDOESTE ENGENHARIA LIMITADA 17.353.236/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	08/08/1995	Ver empresa
ACAUA EMPREENDIMENTOS LTDA 20.310.397/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	20/11/1984	Ver empresa

Razão social

PALMARES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

19.932.906/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2014

Razão social

SW SUDOESTE ENGENHARIA LIMITADA

17.353.236/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/1995

Razão social

ACAUA EMPREENDIMENTOS LTDA

20.310.397/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.