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Pessoa

RAQUEL PETEFFI DA SILVA ODY

***.572.110-**

Empresas vinculadas

AVO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

37.818.409/0001-20

COLLINS ASSESSORIA EM MARKETING LTDA

17.670.117/0001-85
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL PETEFFI DA SILVA ODY

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAQUEL PETEFFI DA SILVA ODY
CPF
***.572.110-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

AVO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

37.818.409/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2020

Ver empresa

Razão social

COLLINS ASSESSORIA EM MARKETING LTDA

17.670.117/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2013

Ver empresa

Razão social

RR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

13.264.017/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2011

Ver empresa

Razão social

VALENTINA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

07.667.487/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2009

Ver empresa

Razão social

RPO - IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

09.559.665/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2008

Ver empresa

Razão social

RPO COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIO LTDA.

09.032.043/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2007

Ver empresa

Razão social

AAG ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA

04.654.880/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2004

Ver empresa

Razão social

ISLA COMERCIAL DE IMOVEIS SC LTDA

05.494.623/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.