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Pessoa

RAQUEL OTILA LEITE MENDES SUASSUNA

***.502.503-**

Empresas vinculadas

BRASIL INFRAESTRUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

31.895.396/0001-06

RLS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.956.047/0001-30
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL OTILA LEITE MENDES SUASSUNA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAQUEL OTILA LEITE MENDES SUASSUNA
CPF
***.502.503-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

BRASIL INFRAESTRUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

31.895.396/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2018

Ver empresa

Razão social

RLS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.956.047/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2014

Ver empresa

Razão social

I9MENTOR DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E PARTICIPACOES LTDA

20.846.859/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2014

Ver empresa

Razão social

ELIZABETH JEWELRY JOIAS DO BRASIL LTDA

19.826.884/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2014

Ver empresa

Razão social

COSTA DO SOL RESORT SA

12.913.133/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/01/2014

Ver empresa

Razão social

CENTRO NORDESTINO DE ENSINO SUPERIOR SS LTDA

04.438.680/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2013

Ver empresa

Razão social

NUCLEO INTEGRADO DE ENSINO E PESQUISA SS LTDA

07.415.446/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2013

Ver empresa

Razão social

CLEVER PLANET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

18.081.993/0001-39

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/05/2013

Ver empresa

Razão social

EMBLE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

08.892.919/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.