Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAQUEL OLERO FLORES

***.397.319-**

Empresas vinculadas

TAF SERVICOS DE DESPACHANTE E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

43.664.277/0001-21

T & E ASSESSORIA IMOBILIARIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

22.423.325/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL OLERO FLORES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL OLERO FLORES
CPF: ***.397.319-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAF SERVICOS DE DESPACHANTE E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 43.664.277/0001-21Ativa	Sócio	27/09/2021	Ver empresa
T & E ASSESSORIA IMOBILIARIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. 22.423.325/0001-10Ativa	Sócio	30/05/2019	Ver empresa
BENETE & FLORES POSTES E MATERIAIS ELETRICOS LTDA 00.148.648/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2018	Ver empresa
RAMA LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA 20.382.104/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2014	Ver empresa
ELETROPINHAIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 03.560.987/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2004	Ver empresa
ELETROTOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 04.796.177/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2003	Ver empresa

Razão social

TAF SERVICOS DE DESPACHANTE E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

43.664.277/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2021

Razão social

T & E ASSESSORIA IMOBILIARIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

22.423.325/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2019

Razão social

BENETE & FLORES POSTES E MATERIAIS ELETRICOS LTDA

00.148.648/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2018

Razão social

RAMA LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA

20.382.104/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2014

Razão social

ELETROPINHAIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

03.560.987/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2004

Razão social

ELETROTOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

04.796.177/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.