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Pessoa

RAQUEL NICOLAU ZANARDO DA SILVEIRA

***.575.908-**

Empresas vinculadas

AGR CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA

45.725.856/0001-62

SMART MARKET RP LTDA

37.870.908/0001-66

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAQUEL NICOLAU ZANARDO DA SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL NICOLAU ZANARDO DA SILVEIRA
CPF: ***.575.908-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGR CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA 45.725.856/0001-62Inapta	Sócio sem Capital	21/03/2022	Ver empresa
SMART MARKET RP LTDA 37.870.908/0001-66Baixada	Sócio	27/07/2020	Ver empresa
R B S - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 13.855.035/0001-54Inapta	Sócio	01/11/2011	Ver empresa

Razão social

AGR CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA

45.725.856/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2022

Razão social

SMART MARKET RP LTDA

37.870.908/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2020

Razão social

R B S - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA

13.855.035/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.