Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAQUEL NEVES DA SILVEIRA

***.293.458-**

Empresas vinculadas

SUITE602 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

21.529.561/0001-52

SOCRATES INCORPORACOES LTDA.

07.127.565/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL NEVES DA SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL NEVES DA SILVEIRA
CPF: ***.293.458-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUITE602 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.529.561/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2014	Ver empresa
SOCRATES INCORPORACOES LTDA. 07.127.565/0001-83Inapta	Sócio	03/12/2004	Ver empresa
MOONLIGHT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 07.103.125/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2004	Ver empresa
LUAR HOLDING CORPORATION 07.049.114/0001-75Ativa	Administrador	26/10/2004	Ver empresa
RS DESIGN E DECORACOES LTDA. 06.938.817/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	07/05/2004	Ver empresa
FAIRFIELD PARTICIPACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. 02.686.309/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	05/06/2001	Ver empresa

Razão social

SUITE602 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

21.529.561/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2014

Razão social

SOCRATES INCORPORACOES LTDA.

07.127.565/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2004

Razão social

MOONLIGHT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

07.103.125/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2004

Razão social

LUAR HOLDING CORPORATION

07.049.114/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2004

Razão social

RS DESIGN E DECORACOES LTDA.

06.938.817/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2004

Razão social

FAIRFIELD PARTICIPACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

02.686.309/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.