Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAQUEL MOYA PEREIRA

***.855.356-**

Empresas vinculadas

RAQUEL MOYA PEREIRA 92885535687

33.306.679/0001-09

L C M - ADMINSTRADORA DE CARTOES DE BENEFICIOS SC LTDA

04.140.187/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAQUEL MOYA PEREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL MOYA PEREIRA
CPF: ***.855.356-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAQUEL MOYA PEREIRA 92885535687 33.306.679/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	09/04/2019	Ver empresa
L C M - ADMINSTRADORA DE CARTOES DE BENEFICIOS SC LTDA 04.140.187/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	09/11/2000	Ver empresa
METALURGICA NOVE DE JULHOLTDA 47.428.164/0001-88Baixada	Sócio	16/09/1999	Ver empresa

Razão social

RAQUEL MOYA PEREIRA 92885535687

33.306.679/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2019

Razão social

L C M - ADMINSTRADORA DE CARTOES DE BENEFICIOS SC LTDA

04.140.187/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2000

Razão social

METALURGICA NOVE DE JULHOLTDA

47.428.164/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.